El lavado de activos en la legislación penal ecuatoriana vigente desde el 18 de octubre de 2005

 

Authors
Pardo Duque, César
Format
BachelorThesis
Status
publishedVersion
Description

Profesores informantes : Roque Farto y Iván Larco
El uso ilegítimo de fondos provenientes de actividades ilícitas representa un problema grave para la seguridad interna y externa de todos los países del mundo, que han puesto sus mejores esfuerzos para localizar y sancionar el lavado de dinero. La falta de homogeneidad en las normas de las industrias y empresas, así como de muchos negocios en Ecuador, están brindando la oportunidad para que los lavadores de dinero ingresen en la economía nacional, ya que aún no se ha aprobado, como lo existe en otros países una ley de extinción de dominio. Es necesario entonces el fortalecimiento de la justicia especializada y mejorar, tanto la capacidad de persecución de capitales ilegales a través de la acción de extinción de dominio, como la detección del lavado de activos por parte de la Fiscalía General. Es así que la misión que tiene la presente investigación es, aportar a los lectores con el conocimiento metodológico del lavado de activos, así como con el concepto que tiene este ilícito dentro del mercado de valores y el tratamiento que le da la Legislación Ecuatoriana. Se abarca además dentro del Derecho Comparado, el conocimiento del lavado de dinero en el sector financiero en la legislación de países como: Argentina, España, Colombia, Bolivia y Venezuela; que han tenido experiencias exitosas y jurisprudencia sobre este delito. Con ese contexto, se abre un estudio sobre la prevención internacional del blanqueo de capitales a través de estándares internacionales y el consejo de organismos como la OEA, Cumbre de las Américas y Unión Europea, en el marco de los principios de cooperación internacional.
Fanny Correa

Publication Year
2009
Language
spa
Topic
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
LEGISLACIÓN ECUATORIANA
Repository
Repositorio SEK
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http://repositorio.uisek.edu.ec/123456789/70
Rights
openAccess
License