Money Laundering Through Commercial Websites and Internet Pay Systems

Description: Commercial websites and online payment systems have a number of vulnerabilities that may allow their use by criminal organizations as a money laundering method to finance terrorism.This text analyzes these vulnerabilities and the measures that governments take to prevent illegal activities.
Las páginas comerciales y los sistemas de pago por internet poseen un cierto número de vulnerabilidades que podrían permitir su uso por parte de organizaciones criminales como método para lavado de dinero o para financiamiento del terrorismo. Este texto hace un análisis de esas vulnerabilidades y de las medidas que los gobiernos están tomando para prevenir actividades ilegales a través de estas páginas, con la creación de normativas contra el lavado de dinero, que se apoyan en la cooperación internacional.

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