Factores críticos de riesgos del oficial de cumplimiento en las empresas constructoras

Similar Items

• Anchundia Fajardo, Javier Alexander; Chiriguayo Saltos, Víctor Àngel. (2022) Plan de mejoras del manual para la prevención del lavado de activos en la empresa constructora “inversiones balesia towers s.a. periodo 2021

• Criollo Solano, Erika Dayana; (2022) Efectos de la resolución nro. SEPS-IGT-INR-INGINT-2021-0038 (norma de control para la calificación de oficiales de cumplimiento de las entidades del sector financiero popular y solidario bajo control de la superintendencia de economía popular y solidaria) en las cooperativas del segmento 5 del cantón quito en el período 2020-2021.

• Marinez Angulo, Jonathan Alejandro; (2022) Plan de mejoras al departamento de cumplimiento de la cooperativa lucha campesina ltda

• González Carrión, Raúl Agustín; Montalvo Barrera, Diana. (2010) “matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”

• González Carrión, Raúl Agustín; Suárez Cárdenas, Diana Catherine Montalvo Barrera, Diana. (2010) “matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”